Maria Elisa Holguín y Primitivo Gil, recibiendo un ejemplar del libro.
Por: Primitivo Gil, desde la redacción TP.
Santo Domingo, DN.- En un destacado acto académico celebrado el 30 de octubre de 2025 en las instalaciones de la Universidad del Caribe (UNICARIBE), la reconocida jurista María Elisa Holguín López presentó su libro «Programa de Cumplimiento: El Diálogo Interdisciplinario del Compliance», una obra que se perfila como texto de consulta obligatorio en materia de extinción de dominio, prevención del lavado de activos y derecho de la competencia en República Dominicana y la región.
La autora, quien cuenta con una destacada trayectoria como ex directora general de la Unidad de Análisis Financiero de República Dominicana (2020-2022) y actual miembro del Consejo Directivo de Pro-Competencia, abordó durante su intervención la importancia de los sistemas de cumplimiento normativo.
«La omisión de una debida diligencia rigurosa y un cumplimiento normativo efectivo siembra las semillas de la vulnerabilidad, donde la extinción de dominio puede florecer como una consecuencia inevitable de la opacidad y la falta de controles», expresó Holguín López, citando a Tracey L. Klestadt en su obra.
Durante el acto, Holguín López destacó que la extinción de dominio desempeña un rol fundamental en el combate del crimen organizado, constituyéndose como una pieza clave de los sistemas nacionales de prevención. «Dado que el crimen organizado no conoce fronteras, su ataque efectivo debe incorporar no solo la coordinación internacional sino también cierto grado de homogenización de los distintos sistemas para lograr su efectividad a una escala transnacional», enfatizó la autora ante los asistentes.
El Dr. José Ramón Holguín Brito, rector del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y padre de la autora, expresó con orgullo: «María Elisa ha demostrado a lo largo de su carrera un compromiso inquebrantable con la transparencia y el fortalecimiento institucional de nuestro país. Esta obra es testimonio de su dedicación académica y profesional, y representa un aporte invaluable para las nuevas generaciones de profesionales del derecho y el compliance en República Dominicana».
La obra presentada se consolida como un libro de consulta esencial para profesionales del derecho, auditores, oficiales de cumplimiento, académicos y estudiantes interesados en la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Además del texto principal sobre extinción de dominio, Holguín López es autora del e-book «Retos y Desafíos del Derecho de la Competencia en la República Dominicana. Reflexiones sobre una legislación de primera generación», así como de guías educativas como «Ni Laves ni Prestes la Batea. Educarnos para prevenir y combatir el lavado de activos» y el «Manual de Defensa de la Competencia: lecciones para mantenerse en la carrera».
Holguín López, quien fue miembro del Comité de Cumplimiento de la Asociación de Puestos de Bolsa, Inc., y del Gabinete de Transparencia, Prevención y Control del Gasto Público creado por Decreto 695-20 del Poder Ejecutivo, también representó al país ante el Grupo de Expertos Antilavado de la OEA. Durante su gestión en la Unidad de Análisis Financiero, ocupó posiciones de liderazgo en organismos internacionales como el Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera y el Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica (GAFILAT), consolidando la participación dominicana en la lucha global contra el lavado de activos.
El evento, que contó con la presencia del Dr. Antoliano Peralta romero consultor jurídico del poder ejecutivo importantes personalidades del ámbito académico, jurídico, empresarial y gubernamental, reafirmó la importancia de fortalecer los marcos normativos de compliance en el país. La obra de Holguín López representa un aporte significativo a la literatura jurídica dominicana y se posiciona como referencia obligada para comprender los desafíos y oportunidades del cumplimiento normativo en la era moderna.
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